El objetivo de este curso es proporcionar a los auditores contenido y herramientas para la identificación de esquemas de fraude tributario en las organizaciones.

Los temas que se abordarán en este curso son:

  • Intento fraudulento
  • Razonable interpretación errónea de buena fe de la ley 
  • Marcas de fraude
  • El fraude es más que una interpretación errónea
  • Falso vs fraudulento
  • Carga de la prueba
  • Civil vs Criminal
  • Penalidades para el contribuyente 
  • Responsabilidades de quien liquida impuestos
  • Responsabilidades criminales 
  • Defensas para el fraude tributario
  • Evidencia del fraude tributario

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 Datos del Curso:

 Modalidad: 100% Virtual
 Disponibilidad: 24/7
 Certificado Digital de Participación: 1 Hora CPE

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.


Video Intro:

 

Para inscribirse:


Autor: Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina. Colaborador de Auditool

 

Contador Público y Master en Economía y Administración de Empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace 15 años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, exfiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y Stephen Walker, exagente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.


Acceso:

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