El objetivo de este curso es proporcionar a los auditores contenido y herramientas para la identificación de esquemas de fraude tributario en las organizaciones.
Los temas que se abordarán en este curso son:
- Intento fraudulento
- Razonable interpretación errónea de buena fe de la ley
- Marcas de fraude
- El fraude es más que una interpretación errónea
- Falso vs fraudulento
- Carga de la prueba
- Civil vs Criminal
- Penalidades para el contribuyente
- Responsabilidades de quien liquida impuestos
- Responsabilidades criminales
- Defensas para el fraude tributario
- Evidencia del fraude tributario
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Datos del Curso: Modalidad: 100% Virtual |
Certificado (Horas CPE)
Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.
Video Intro:
Para inscribirse:
Autor: Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina. Colaborador de Auditool
Contador Público y Master en Economía y Administración de Empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace 15 años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, exfiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y Stephen Walker, exagente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.
Acceso: Para acceder a este curso es necesario contar con la Membresía Auditool, que te da acceso a todas las herramientas y a los más de 100 cursos virtuales disponibles. |