La debida diligencia ayuda a reconocer, investigar y proteger los activos de la organización. Por ello, en este curso se profundizará en la importancia del conocimiento de la contraparte como medida de protección, así como en los beneficios, las etapas, los riesgos y las buenas prácticas en un proceso de debida diligencia.
- Importancia de la debida diligencia
- Beneficios de la debida diligencia
- Etapas de la debida diligencia
- Anatomía de la debida diligencia
- Atributos de la debida diligencia
- Herramienta DRIFR
- Habilidades para la debida diligencia
- Retos de la debida diligencia
- Buenas prácticas en la debida diligencia
Los cursos de Debida diligencia con inteligencia se componen de cuatro módulos, los cuales se publicarán en las próximas fechas:
- Introducción a la debida diligencia en las organizaciones - Publicado
- Anatomía de la debida diligencia - Publicado
- Herramientas para realizar debidas diligencias e investigaciones - Publicado
- Casos de estudio de debida diligencia - Publicado
Descargar Brochure del Curso:
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Datos del Curso: Modalidad: 100% Virtual |
Certificado (Horas CPE)
Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.
Video Intro
Para inscribirse:
Autora: Marta Cadavid, CIE AF, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool
Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA) e Investigador de Tráfico de Personas (CHTI).
Profesional bilingüe en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia, con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.
Amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real, con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico tales como: fraude, abuso, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de capitales.
Conferencista y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de artículos. Todos enfocados en la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos.
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Acceso: Para acceder a este curso es necesario contar con la Membresía Auditool, que te da acceso a todas las herramientas y a los más de 100 cursos virtuales disponibles. |
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