Curso virtual: Prevención e investigación de la corrupción y el lavado de activos

De acuerdo con la ACFE, Asociación de Examinadores de Fraude Certificados de los Estados Unidos, la corrupción representa el 37% del total del fraude que experimentan las organizaciones.

Para los Estados, especialmente los de países con menores recursos, el monto implicado es cuantioso (del orden del 5% del PBI global), implicando enormes restricciones en materia de salud, infraestructura y seguridad. 

Adicionalmente, la corrupción es un fraude difícil de detectar porque se cataloga como ¨fuera de libros¨, esto es, que no queda documentado en la contabilidad. Esto implica que permanezca más tiempo sin detectar y, por tanto, cause mayores pérdidas que otros esquemas fraudulentos.

Objetivos de Aprendizaje

• Conocer las diversas modalidades de corrupción y los mecanismos para prevenirlas y detectarlas 
• Analizar el fenómeno del lavado de activos, y su relación con la corrupción y el crimen organizado
• Conocer los fundamentos de un programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos
• Delinear las técnicas para conducir investigaciones de detección del lavado de activos

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Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

Video Intro

Para inscribirse:

 Autor: Guillermo Casal - Argentina

Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor Interno, Externo, Informático y Forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (Examinador de Fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI.