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De acuerdo con la ACFE, Asociación de Examinadores de Fraude Certificados de los Estados Unidos, la corrupción representa el 37% del total del fraude que experimentan las organizaciones.

Para los Estados, especialmente los de países con menores recursos, el monto implicado es cuantioso (del orden del 5% del PBI global), implicando enormes restricciones en materia de salud, infraestructura y seguridad. 

Adicionalmente, la corrupción es un fraude difícil de detectar porque se cataloga como ¨fuera de libros¨, esto es, que no queda documentado en la contabilidad. Esto implica que permanezca más tiempo sin detectar y, por tanto, cause mayores pérdidas que otros esquemas fraudulentos.

Objetivos de Aprendizaje

  • Conocer las diversas modalidades de corrupción y los mecanismos para prevenirlas y detectarlas 
  • Analizar el fenómeno del lavado de activos, y su relación con la corrupción y el crimen organizado
  • Conocer los fundamentos de un programa de prevención y cumplimiento en materia de lavado de activos
  • Delinear las técnicas para conducir investigaciones de detección del lavado de activos

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 Datos del Curso:

 Modalidad: 100% Virtual
 Disponibilidad: 24/7
 Certificado Digital de Participación: 9 Horas CPE

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.


Video Intro

Para inscribirse:


 Autor: Guillermo Casal - Argentina

Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor Interno, Externo, Informático y Forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (Examinador de Fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI.


Acceso:

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