Este curso está diseñado para guiarte a través de las complejidades y los desafíos de las auditorías de cumplimiento, con un enfoque particular en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
¡Prepárate para adentrarte en un aprendizaje profundo, que te capacitará para implementar y mejorar las estrategias de auditoría de cumplimiento en tu práctica profesional!
📌 El curso se divide en los siguientes módulos:
- Evaluación de riesgo de auditoría
- Selección de integrantes del equipo
- Cronograma y presupuesto de la asignación
- Pre-auditoría
- Reunión de apertura
- Programa de trabajo
- Reporte de resultados de la auditoría
Descargar brochure del curso:
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Datos del Curso: Modalidad: 100% Virtual |
Certificado (Horas CPE)
Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.
Video Intro
Para inscribirse:
Autor: Guillermo Casal - Argentina
Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor Interno, Externo, Informático y Forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (Examinador de Fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace más de 15 años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI.
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Acceso: Para acceder a este curso es necesario contar con la Membresía Auditool, que te da acceso a todas las herramientas y a los más de 100 cursos virtuales disponibles. |
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