Identificarse


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Este curso se desarrolla en 9 módulos, en los que presentamos temas claves sobre las modalidades más usadas por los delincuentes para falsificar instrumentos financieros; así mismo, presentamos las respectivas medidas a adoptar para prevenir y detectar tales fraudes en bancos e instituciones financieras.

Objetivos de aprendizaje:

  • Manejar conceptos clave de fraude en Instituciones Financieras
  • Identificar componentes clave de los programas de prevención y recupero de pérdidas
  • Conocer las variaciones de fraude de identidad más frecuentes en el fraude contra instituciones financieras
  • Identificar las medidas más efectivas para prevenir y detectar la falsificación de cheques
  • Conocer las técnicas más frecuentemente usadas por los delincuentes para falsificar instrumentos financieros y las medidas más efectivas para prevenir y detectar tales fraudes
  • Diseñar efectivos contenidos de capacitación al personal de las instituciones financieras en materia de prevención y detección de fraudes
  • Elaborar criterios adecuados para reportar el fraude a las autoridades

Contenido:

  • Introducción
  • Programas de prevención y recupero de pérdidas
  • Fraude de identidad
  • Fraude en apertura de cuentas y control fraudulento sobre cuentas existentes
  • Actividad fraudulenta con cheques
  • Falsificación de documentos
  • Otros esquemas de fraude
  • Capacitación en fraude
  • Vinculación, relacionamiento y reporte a las autoridades

Descargar Brochure del Curso:

Datos del Curso:

Modalidad: 100% Virtual
Disponibilidad: 24/7
Certificado Digital de Participación: 8 Horas CPE

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.


Video Intro:

 

Para inscribirse:

Instructor:

Guillermo Casal - Argentina

Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor Interno, Externo, Informático y Forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (Examinador de Fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI.


Lo que dicen nuestros Socios:

"El aporte de la membresía AUDITOOL en Latinoamérica es muy valioso, el acceso a un compendio de varias herramientas en un mismo portal, me han permitido desarrollar con éxito varios proyectos de auditoría en Ecuador. La plataforma cumple con rigor con los estándares internacionales; así como la actualización permanente con aportes de reconocidos colegas hacen que esta RED sea de primer orden. Una fuente On Line 24/7 que todo buen auditor debe consultar!"

Jorge J. Meza Andrade. CPA | Chief Internal Audit| DITECA S.A. KOMATSU ECUADOR


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