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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

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Gestión del Riesgo de Fraude y la Auditoría (5 Horas CPE)

  • Profesor: Jesús Aisa Díez, Auditool
  • Nivel: Intermedio
  • Duración:
Acceso para Socios

Descripción

Objetivo:

El fraude como un fenómeno universal, no es único ni idéntico en todos los ambientes en los que se manifiesta, por lo cual comprender sus modalidades, estimar el impacto de las mismas, reconocer el perfil habitual de sus causantes y los factores que lo posibilitan, así como diferenciar los roles entre los auditores, junto con las actuaciones preventivas a realizar, y los pronunciamientos sobre fraude de instituciones internacionales, como COSO, IIA, SEC, ACFE, AICPA, son el objetivo del curso.

Contenido:

  • Concepto de Fraude. Sus modalidades
  • Por qué se producen los fraude
  • Importancia de los distintos tipos de fraudes. Formas de materializarse.
  • Impacto de la crisis económica en el riesgo de fraude.
  • Auditoría interna vs Auditoría Forense. Prevención y detección del fraude.
  • El valor añadido de la prevención.
  • Protocolos para la gestión de los fraudes.
  • Programa tipo para gestionar los fraudes. Diseño y alcance.
  • Indicadores de Riesgos Clave. Banderas rojas contra el fraude.
  • Indicadores aplicables a los reportes financieros.
  • SAS 99.
  • Sarbanes-Oxley Act. (SOA)
  • Auditoría Interna en la implementación de los requerimientos de SOA.
  • Análisis de la corrupción empresarial. Mejores prácticas para erradicarla.
  • Conclusiones finales y ejercicios de evaluación.

Certificado de Participación (CPE):

Los certificados de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:

1. Descargar las guías correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.

Datos del Curso:

Modalidad: 100% Virtual
Disponibilidad: 24/7

Acceso:

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Profesor

Jesús Aisa Díez

Ingeniero Técnico Industrial Universidad Politécnica de Madrid, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Ex-Subdirector General Corporativo de Auditoría Interna de Telefónica SA., ponente de diversos cursos y workshops sobre materias relacionadas al Control Interno. Evaluador certificado de Quality Assurance y director de múltiples evaluaciones de calidad de Unidades de Auditoría Interna realizadas en el ámbito iberoamericano, tanto en España, Portugal, como en diversos países latinoamericanos (Chile, Perú y Colombia). Ponente y conferencista en diversos eventos internacionales, tanto en España, como Iberoamérica. Colaborador de Auditool

Madrid, España

Auditool

Es una Red de Conocimientos especializada en Auditoría y Control Interno que le permite a los Auditores y Profesionales que laboran en estas áreas, tener acceso a metodologías de trabajo fundamentadas en buenas prácticas internacionales, entrenamiento en línea, listas de chequeo, modelos de papeles de trabajo, modelos de políticas, herramientas para la gestión de riesgos, entre otras. Permitiendo mejorar las prácticas de trabajo, ahorrando tiempo, creando y protegiendo valor en las organizaciones.