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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

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Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (6 Horas CPE)

  • Profesor: Auditool
  • Nivel: Intermedio
  • Duración:
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Descripción

Objetivo:

Lavado de dinero o Lavado de Activos, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

Certificado de Participación (CPE):

Los certificados de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:

1. Descargar las guías correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.

Datos del Curso:

Modalidad: 100% Virtual
Disponibilidad: 24/7

Acceso:

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