https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles?format=html Wed, 25 Jan 2023 19:00:00 -0500 es-ES hourly 1 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1946-controles-para-pequenas-entidades?format=html Controles para pequeñas entidades Este documento proporciona ejemplos de los controles aplicables para pequeñas entidades, teniendo en cuenta la clase de transacción, saldo de cuenta y divulgación para ser coherente con la realidad de estas organizaciones.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1946-controles-para-pequenas-entidades?format=html Este documento proporciona ejemplos de los controles aplicables para pequeñas entidades, teniendo en cuenta la clase de transacción, saldo de cuenta y divulgación para ser coherente con la realidad de estas organizaciones.

]]> lucia.forero@auditool.org (Lucia Forero) Biblioteca de Controles Wed, 25 Jan 2023 19:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/258-controles-para-el-proceso-general-de-tesoreria?format=html Controles para el proceso general de tesorería Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de tesorería. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/258-controles-para-el-proceso-general-de-tesoreria?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de tesorería. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Thu, 07 Jul 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/260-controles-para-el-proceso-general-de-mantenimiento?format=html Controles para el proceso general de mantenimiento Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de mantenimiento. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/260-controles-para-el-proceso-general-de-mantenimiento?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de mantenimiento. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Tue, 28 Jun 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/261-controles-para-el-proceso-general-de-seleccion-y-contratacion-de-personal?format=html Controles para el proceso general de selección y contratación de personal Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en el proceso general de selección y contratación de personal. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/261-controles-para-el-proceso-general-de-seleccion-y-contratacion-de-personal?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en el proceso general de selección y contratación de personal. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Thu, 23 Jun 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/262-controles-para-el-proceso-general-de-compras?format=html Controles para el proceso general de compras Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso general de compras. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/262-controles-para-el-proceso-general-de-compras?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso general de compras. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Wed, 15 Jun 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/263-controles-para-el-proceso-general-de-ventas?format=html Controles para el proceso general de ventas Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de ventas. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

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]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Wed, 08 Jun 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/264-controles-para-el-proceso-general-de-caja-menor?format=html Controles para el proceso general de caja menor Esta herramienta permite identificar los controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y de tecnología considerados en el proceso general de la caja menor. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/264-controles-para-el-proceso-general-de-caja-menor?format=html Esta herramienta permite identificar los controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y de tecnología considerados en el proceso general de la caja menor. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Thu, 02 Jun 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/602-controles-para-el-proceso-general-de-conciliaciones-bancarias?format=html Controles para el proceso general de conciliaciones bancarias Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, en un proceso general de conciliaciones bancarias. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/602-controles-para-el-proceso-general-de-conciliaciones-bancarias?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, en un proceso general de conciliaciones bancarias. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Fri, 27 May 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/603-controles-para-el-proceso-general-de-liquidacion-de-nomina?format=html Controles para el proceso general de liquidación de nómina Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso general de liquidación de nómina. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/603-controles-para-el-proceso-general-de-liquidacion-de-nomina?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso general de liquidación de nómina. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Wed, 18 May 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/983-controles-para-el-proceso-general-de-contabilidad?format=html Controles para el proceso general de contabilidad Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de contabilidad. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/983-controles-para-el-proceso-general-de-contabilidad?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de contabilidad. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Fri, 13 May 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1087-controles-para-el-proceso-general-de-publicidad?format=html Controles para el proceso general de publicidad Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso de gestión de publicidad. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1087-controles-para-el-proceso-general-de-publicidad?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso de gestión de publicidad. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Wed, 11 May 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1088-controles-de-un-proceso-general-de-gestion-de-proyectos?format=html Controles para el proceso general de gestión de proyectos Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso de gestión de proyectos. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirán mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1088-controles-de-un-proceso-general-de-gestion-de-proyectos?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso de gestión de proyectos. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirán mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Mon, 09 May 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1089-controles-para-el-proceso-general-de-gestion-de-impuestos?format=html Controles para el proceso general de gestión de impuestos Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso de gestión de impuestos. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirán mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1089-controles-para-el-proceso-general-de-gestion-de-impuestos?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso de gestión de impuestos. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirán mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Thu, 05 May 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1121-controles-para-el-proceso-general-de-gestion-de-produccion?format=html Controles para el proceso general de gestión de producción Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de gestión de producción. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada una de las etapas.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1121-controles-para-el-proceso-general-de-gestion-de-produccion?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de gestión de producción. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada una de las etapas.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Wed, 04 May 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1124-controles-para-el-proceso-general-de-logistica?format=html Controles para el proceso general de logística Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso general de logística. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada una de las etapas.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1124-controles-para-el-proceso-general-de-logistica?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso general de logística. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada una de las etapas.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Thu, 21 Apr 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1131-controles-para-el-proceso-general-de-gobierno-corporativo?format=html Controles para el proceso general de gobierno corporativo La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado para los subprocesos, tales como: la definición de lineamientos del gobierno coporativo, mecanismos de denuncia, órganos de gobierno, políticas y procedimientos, gestión del riesgo y protocolo de familia, entre otros.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1131-controles-para-el-proceso-general-de-gobierno-corporativo?format=html La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado para los subprocesos, tales como: la definición de lineamientos del gobierno coporativo, mecanismos de denuncia, órganos de gobierno, políticas y procedimientos, gestión del riesgo y protocolo de familia, entre otros.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Mon, 04 Apr 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1155-controles-para-el-proceso-general-de-toma-fisica-de-inventarios?format=html Controles para el proceso general de toma física de inventarios Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de toma física de inventarios. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado para los subprocesos de planeación, ejecución, ajustes e inventario en consignación.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1155-controles-para-el-proceso-general-de-toma-fisica-de-inventarios?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de toma física de inventarios. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado para los subprocesos de planeación, ejecución, ajustes e inventario en consignación.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Wed, 09 Mar 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1159-controles-para-el-proceso-general-de-legalizacion-de-anticipos-a-empleados?format=html Controles para el proceso general de legalización de anticipos a empleados Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de anticipos a empleados. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en los subprocesos de solicitud de anticipos, autorización, legalización y monitoreo.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1159-controles-para-el-proceso-general-de-legalizacion-de-anticipos-a-empleados?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de anticipos a empleados. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en los subprocesos de solicitud de anticipos, autorización, legalización y monitoreo.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Wed, 02 Feb 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1164-controles-de-un-proceso-de-activos-fijos?format=html Controles para el proceso general de activos fijos Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de activos fijos. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificados en los subprocesos de compra y adquisición de activos fijos, registro del activo fijo, administración de los activos fijos y toma física de los activos fijos, entre otros.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/1164-controles-de-un-proceso-de-activos-fijos?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de activos fijos. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificados en los subprocesos de compra y adquisición de activos fijos, registro del activo fijo, administración de los activos fijos y toma física de los activos fijos, entre otros.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Wed, 26 Jan 2022 01:00:00 -0500 https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/259-controles-para-el-proceso-general-de-inventarios?format=html Controles para el proceso general de inventarios Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de inventarios. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> https://www.auditool.org/control-interno-docman/biblioteca-de-controles/259-controles-para-el-proceso-general-de-inventarios?format=html Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de inventarios. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

]]> camila.mahecha@auditool.org (María Camila Mahecha) Biblioteca de Controles Wed, 15 Dec 2021 01:00:00 -0500