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Agustín, el perfecto caso de la debida diligencia al empleado.

Por: Marta Cadavid CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool

FRAUDE AL DESNUDO: Agustín, el perfecto casos de la debida diligencia al empleado. La debida diligencia al empleado es tan importante y necesaria como cualquier otra diligencia que se hace con otra contraparte. Encontrar el punto de inflexión de los detalles del otro que toleramos nos ayuda a determinar el nivel de riesgo al contratar al personaje. #IamaFraudFighter #TheFraudExplorer #FraudealDesnudo #Auditool

Cuentos de perpetradores seriales de fraude. Agustín… ¿qué has hecho Agustín?

 

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos. https://martacadavid.com/

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

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FRAUDE AL DESNUDO: Agustín, el perfecto casos de la debida diligencia al empleado. La debida diligencia al empleado es tan importante y necesaria como cualquier otra diligencia que se hace con otra contraparte. Encontrar el punto de inflexión de los detalles del otro que toleramos nos ayuda a determinar el nivel de riesgo al contratar al personaje. #IamaFraudFighter #TheFraudExplorer #FraudealDesnudo #Auditool

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Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

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