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Marta Cadavid - CAMS, CFE, AML y LA/FT. Colaboradora de Auditool. Chicago 

Para establecer la pauta correcta con respecto a los crímenes económicos, la Junta Directiva debe estar conformada correctamente y gozar de un excelente gobierno y participación,

Como un paso esencial para el diseño de estrategias efectivas de gestión del riesgo de fraude, resulta de suma importancia el realizar una medición del potencial de materialización de esta amenaza en nuestras organizaciones, así como sus efectos sobre los recursos de las mismas.

Además de conductas indebidas en el empleo, también preguntamos a los encuestados si los defraudadores enfrentaron algún evento adverso relacionado con recursos humanos (como evaluaciones bajas en el desempeño,

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