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Marta Cadavid - CAMS, CFE, AML y LA/FT. Colaboradora de Auditool. Chicago 

Uno de los mejores métodos para prevenir y detectar el fraude son los programas de líneas directas de reporte o denuncias anónimas. Incluso debido a leyes internacionales, dichos programas son de carácter obligatorio.

Si bien, este artículo no tiene el propósito de tocar todos los aspectos de un programa antifraude, sí proporciona observaciones, recomendaciones y sugerencias que serán de gran utilidad para la administración.

Además de las banderas rojas con respecto a la conducta, preguntamos a las personas encuestadas, si los defraudadores habían efectuado, alguna conducta indebida no fraudulenta en su lugar de trabajo, antes o durante los fraudes.

Marta Cadavid - CAMS, CFE, AML y LA/FT. Colaboradora de Auditool. Chicago 

Los delitos económicos son el virus y en muchos casos la mayor enfermedad que puede tener una corporación. Solo hasta que nos enfrentamos a ellos, sabemos la dimensión y el fondo del problema ya sea porque la negligencia,

Por: Julián Ríos. CISSP/CFE. Colaborador de Auditool

CEO & CyberSecurity Scientist, Fraud Examiner, Incident Handler, Ethical Hacker, Forensic & Cyber-Analytics Investigator

Un reconocido flagelo que se está expandiendo en muchas corporaciones está debilitando la capacidad de mantener la planeación, estrategia y desarrollo de nuevos servicios y productos en secreto.

Por: Marta Cadavid -  CAMS, CFE, AML y LA/FT. Chicago 

Esta es la pregunta que todos los días los directivos y administradores de una organización se deben hacer. Cada minuto cuenta y los perpetradores son cada vez más creativos y habilidosos.

Por: Julián Ríos, CISSP/CFE. Colaborador de Auditool

El método científico es un método de investigación usado principalmente para la producción de conocimiento. Para ser llamado científico, debe basarse en lo empírico, en la medición y estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento.

Facilitador: Albert Salvador La Fuente. Colaborador de Auditool

Introducción

El artículo 31 bis del Código Penal establece que las personas jurídicas “Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones,

Auditool.org

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