Identificarse


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Por: Guillermo Casal. Colaborador de Auditool

  1. Incumplimiento de normas de alta al registro de proveedores. Altas sin sustento y rechazo de alta a proveedores que cumplen los requisitos
  2. Exceso de compras de urgencia o adjudicaciones directas
  3. Identificación de sobreprecios
  4. Arbitrariedad en el trato con clientes. Favorecimiento a clientes morosos y exigencias excesivas a clientes cumplidores
  5. Colaboradores que evidencian un nivel de vida superior al de sus ingresos: vehículo o vivienda lujosa, indumentaria ostentosa, uso de joyas y relojes caros, viajes costosos

Autor: Guillermo Casal - Argentina

Contador Público y Master en Economía y Administración de Empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor Interno, Externo, Informático y Forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (Examinador de Fraudes) y la CISA (auditor informático). Dedicado hace 15 años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, exfiscal penal de la Corte Internacional de la Haya, y Stephen Walker, exagente especial del FBI.


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