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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

Video: ¿Cómo diseñar una política contra el lavado de dinero o Anti-Money Laundering (AML)?

Por: Marta Cadavid, CFE, CAMS, AML 

Fraude al Desnudo: Política AML Sabiendo que las empresas tienen ADN diferente, las políticas deben estar diseñadas abordando los propios riesgos, más aún cuando a delitos económicos se refiere. La política AML es el resultado del diseño e implementación del programa de administración de riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción.

 

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos.

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

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Fraude al Desnudo: Política AML Sabiendo que las empresas tienen ADN diferente, las políticas deben estar diseñadas abordando los propios riesgos, más aún cuando a delitos económicos se refiere. La política AML es el resultado del diseño e implementación del programa de administración de riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción.

 

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Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

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