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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

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Lanzamiento: 1 de agosto

Objetivos:

Proporcionar a los participantes los conocimientos básicos sobre el riesgo de fraude y abuso organizacional a través de conceptos y términos empleados en auditoría, auditoría forense e investigación, que les permita alcanzar adecuados niveles de competencia en la gestión de riesgos.

Desarrollar en los participantes habilidades y competencias para identificar casos de fraude y abuso organizacional, y su respectivo tratamiento. 

Suministrar información y herramientas pertinentes y actualizadas para prevenir y detectar fraude y abuso en los diferentes niveles de las corporaciones, como también aprender a diseñar controles básicos para mitigar dichos riesgos.

Promover y/o gestionar la cultura antifraude como pilar fundamental de disuasión contra los delitos financieros a nivel corporativo a través del fortalecimiento de la ética y los valores tanto personales como corporativos.

Contenido:

El curso está compuesto por cinco módulos que comprenden los aspectos de mayor importancia para prevenir y detectar comportamientos antiéticos en las organizaciones. Este curso esta diseñado para que personas de todas las áreas de la empresa adquieran los conocimientos y herramientas fundamentales para implementar controles a cualquier nivel de las corporaciones.

Módulo 1: Conceptos básicos de fraude

Módulo 2: Árbol del fraude

Módulo 3: Banderas rojas básicas

Módulo 4: Triángulo del fraude

Módulo 5: Abuso

Autora:


Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos.
 

Contadora Pública con Especialización en Gerencia Financiera y Máster en Economía Financiera con doble titulación en Colombia y España con amplia experiencia en diferentes cargos contables y administrativos; enfocando su carrera y estudios a la prevención e investigación de los delitos contra el patrimonio económico, tales como : El fraude, lavado de activos, narcotráfico, financiamiento al terrorismo y corrupción. Cuenta con las siguientes certificaciones:

  • Certificación CAMS (Certified Anti Money Specialist) por ACAMS (Association of Certified Anti Money Specialist).
  • Certificación CFE (Certified Fraud Examiner) por ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
  • Certificación AML (Anti-Money Laundering) por FIBA-FIU (Florida International Bankers Association y Florida International University).
  • Certificación en Administración del Riesgo LA/FT para el sector empresarial por FIBA–FIU–FELABAN–SS&R.

Datos del Curso:

Modalidad: Online
Recursos: Foro, material documental, cuestionarios.
Disponibilidad: 24/7
Actualización: Semanal
Certificado de Participación: Horas CPE

Certificado Digital (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de Linkedin.

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