Formación Integral en Prevención del Fraude para Auditores

facebook Share on Facebook

Formación Integral en Prevención del Fraude para Auditores

Bogotá, Colombia. Del 2 al 5 de octubre de 2017

Cupo Limitado

 La formación integral consta de dos sesiones:

  1. Planeación Estratégica Antifraude – 2 y 3 de octubre.
  2. Auditoría Forense – 4 y 5 de octubre.

Usted puede participar en el seminario completo o en cualquiera de los dos sesiones

Reserva:

Realice la reserva de su participación, enviando el formato de inscripción al correo :

 
 
Contacto:
E-mail: 
Teléfono: (571) 6818530 - 5211032 en Bogotá, Colombia
Celular: (57) 3118666327 - 3134911453

Detalles del Evento

Primera Sesión: Planeación Estratégica Antifraude – 2 y 3 de octubre de 2017 (16 horas).

Horario: 8:00 A.M - 5:00 P.M.

Objetivos:

Combatir el fraude antes de que ocurra es vital para cualquier tipo de organización. De acuerdo al viejo refrán y principio financiero es más económico prevenir que lamentar; las empresas hoy en día deben considerar que la implementación y mejoramiento de un programa de prevención de fraude es la medida más inteligente de inversión financiera. Este curso reúne material y recomendaciones que ayudarán a quienes tienen bajo su responsabilidad la prevención de los delitos económicos en la organización tales como miembros de juntas directivas, auditores, revisores fiscales, directivos, abogados, consultores, entre otros. Igualmente, recopilamos las mejores prácticas, recomendaciones, principios y políticas que las diferentes organizaciones de auditoría y lucha contra los delitos económicos han definido para el correcto manejo del riesgo de fraude. Así mismo, este curso es una guía sobre el programa de administración del riesgo de fraude, el cual incluye ejemplos y recursos que las organizaciones pueden usar y adaptar de acuerdo con su necesidad. El desarrollo de cada programa de prevención difiere entre cada organización, ya que la combinación de los múltiples factores de riesgo como el tamaño del negocio, circunstancias del mercado, productos, territorio, canal de distribución, y apetito al riesgo crean innumerables posiciones de riesgo.

En el desarrollo del curso el alumno profundizará en cómo:

  • Crear y mantener una actitud férrea frente al fenómeno del fraude en la organización
  • Generar la cultura antifraude a nivel personal como a nivel empresarial
  • Reconocer los factores de riesgos que causan el fraude dentro de las organizaciones
  • Identificar las situaciones en las cuales los recursos y activos de la organización se encuentran en riesgo, en peligro de desaparecer, mal administrados o mal usados por los empleados o personas ajenas.
  • Identificar las herramientas para gestionar el riesgo de fraude

Resultados Esperados:

  • Reconocer los factores de riesgos asociados a las organizaciones
  • Identificar las situaciones en las cuales los recursos y activos de la organización se encuentran en riesgo, en peligro de desaparecer, mal administrados o mal usados por los empleados o personas ajenas.
  • Reconocer los diferentes fraudes que se pueden cometer en una organización
  • Corregir las brechas entre el control interno y la prevención del fraude
  • Desarrollar mecanismos de prevención, detección y mitigación del fraude
  • Asociar la estrategia antifraude a la planeación estratégica de la entidad

Segunda Sesión: Auditoría Forense – 4 y 5 de octubre de 2017 (16 horas).

Horario: 8:00 A.M - 5:00 P.M.

Objetivos:

La industria criminal y los perpetradores cada día son más creativos y permanentemente innovan en sus estrategias para lograr más utilidades en menor tiempo y en lo posible en un solo ataque. Es por ello, que combatir el fraude en forma preventiva y proactiva se hace hoy más necesario para las organizaciones como para las personas. Las empresas deben equiparse de expertos con el conocimiento adecuado sobre este tipo de delitos y apoyarse en
los recursos tecnológicos que le permitan protegerse y anticiparse a cualquier conducta antiética, desleal o criminal. 

De ahí que los auditores y todas aquellas personas que tienen la responsabilidad de combatir el fraude deben equiparse de las mejores herramientas y conocimiento para apoyar a las organizaciones. Así mismo, los auditores deben abrir sus mentes, pensar lo impensable y ser escépticos para enfrentar el diario vivir criminal.

En el desarrollo del curso los objetivos son:

  • Proveer a los asistentes información para la efectiva administración del riesgo de fraude y abuso organizacional
  • Identificar herramientas de gestión para la prevención y detección del fraude y lavado de dinero
  • Utilizar el análisis de banderas rojas para determinar tendencias fraudulentas y operaciones inusuales
  • Presentar procedimientos forenses para levantar la evidencia en apropiada forma como soporte en un proceso judicial.

Resultados Esperados:

  • Reconocer los factores de riesgos que causan el fraude dentro de las organizaciones
  • Identificar las situaciones en las cuales los recursos y activos de la organización se encuentran en riesgo, en peligro de desaparecer, mal administrados o mal usados por los empleados o personas ajenas.
  • Reconocer las banderas rojas en los diferentes ciclos de la compañía que le permiten identificar la posible comisión de un fraude
  • Identificar los cambios de los estados financieros que indican la posibilidad de un fraude
  • Corregir las brechas entre el control interno y la prevención del fraude
  • Desarrollar mecanismos de prevención, detección y mitigación del fraude
  • Planear la auditoría forense
  • Recolectar evidencia forense en apropiada forma para soportar un litigio
  • Evitar errores en las entrevistas con testigos
  • Conocer el procedimiento de custodia
  • Fortalecer la preparación de un caso para un litigio

I. Lugar

Bogotá, Colombia - Hotel Capital

Tarifa especial en el hotel para asistentes de otras ciudades

Importante: Si usted reside fuera de Colombia y está interesado en participar, por favor contáctese con Adriana Ochoa al correo

II. Metodología

La formación presencial mediante talleres, es predominantemente práctica y facilita el intercambio de experiencias entre profesionales utilizando distintas estrategias como trabajo en equipo, ejercicios, estudios de casos, etc.

III. Facilitadores

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos.

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA

Julián Ríos - Medellín, Colombia.

Experto Examinador de Fraude (CFE), científico en informática forense, ciberseguridad, anti-fraude, hacking ético, gestión de incidentes,contrainteligencia, analítica de big data y desarrollador de software y soluciones para la detección de fraudes.

IV. La inscripción incluye:

  • Material con modelos, formatos, herramientas y casos prácticos.
  • Certificado de asistencia que indica que es válido por 32 horas de educación continuada
  • Almuerzo y coffee breaks
  • Parqueadero gratis
  • Descuento para Socios Auditool

V. Tarifas de inscripción

Un Evento Paga con PAYU

 

Socios Auditool Col$ 1.190.000 + IVA (US$ 470 Aprox.)        

 

No Socios Auditool Col$ 1.290.000 + IVA (US$ 510 Aprox.)

 

Dos Eventos Paga con PAYU

 

Socios Auditool Col$ 2.280.000 + IVA (US$ 890 Aprox.)      

 

No Socios Auditool Col$ 2.480.000 + IVA (US$ 980 Aprox.)

Descuentos especiales para grupos. Mayor información en  
 

VI. Proceso de Inscripción - Consignación Bancaria:

Una vez realizada su consignación, favor enviar copia de esta y datos para la factura al correo (agradecemos diligenciar formato de inscripción):

Banco: Davivienda

Nombre de la Cuenta: Auditool S.A.S. - NIT: 900.622.534 - 5

Tipo de cuenta: Corriente

Número de la cuenta: 477969998202

Formato de Inscripción:

Realizada la transferencia, por favor diligenciar el formato de inscripción y enviarlo a

Contacto: Cualquier inquietud adicional, por favor contactarse en Bogotá, Colombia, al correo o al teléfono fijo 57 1 6818530. Celular: 3118666327


Imprimir Correo electrónico