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Por: Marta Cadavid -  CAMS, CFE, AML y LA/FT. Chicago 

Esta es la pregunta que todos los días los directivos y administradores de una organización se deben hacer. Cada minuto cuenta y los perpetradores son cada vez más creativos y habilidosos.

Las reacciones a los recientes escándalos económicos producidos por el fraude han dejado en el público y en los inversionistas un mal sabor y una dura conclusión en cuanto a los sistemas de prevención. Debido a esto, es necesario y prácticamente obligatorio conocer los siguientes aspectos fundamentales sobre la prevención del fraude:

  • Concientización y sensibilización son imprescindibles. Se debe asegurar que todos los empleados, sin excepción, hagan parte del Programa de administración del riesgo de fraude. La actitud férrea frente al rechazo de cualquier actividad fraudulenta debe ser el lema en todas las áreas de la Organización.
  • Conocimiento integral de los delitos económicos. Dado que el fraude es uno de los tantos comportamientos que generan un crimen, el conocimiento de la normativa penal en cada región es fundamental.
  • Control interno y administración del riesgo se deben ejercer diariamente a través del Programa de prevención, detección e investigación.
  • Conocimiento integral de la contraparte (cliente, empleado, proveedor, accionista, etc.) porque cada tercero representa un riesgo potencial para la Organización.
  • Conocimiento de las modalidades de fraude en todos los aspectos como operación, tipo de perpetradores, activos preferidos, banderas rojas, entre otros.

Importante:La última semana de octubre estaremos en Colombia, Bogotá (24 y 25) y Medellín (27 y 28), con Julián Ríos, realizando el Seminario Internacional: Nuevas Técnicas de Detección, Prevención e Investigación de Fraudes en la Era de la Tecnología. Los invito a párticipar en este evento que organiza Auditool.

Marta Cadavid 

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti lavado de dinero (CAMS) y Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA

Amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económicos tales como fraude, abuso, narcotráfico, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de capitales.

Conferencista y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de artículos, todos esto enfocado a la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos. Colaborador de Auditool.

Medellín, Colombia

 


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