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Bogotá, Colombia 4 y 5 de abril de 2019

Tarifa especial para reservar antes del 28 de febrero (US$ 353 Aprox.) - Col$ 890.000 + IVA. Haga su reserva AQUÍ

Cupo Limitado

Auditool ha preparado el Curso Auditoría Forense (16 Horas CPE) a cargo del Licenciado Julián Ríos Investigador de Fraudes certificado ACFE, CHFI, ECIH, CEH.

  Reserva:

Realice la reserva de su participación, diligenciando el formulario de inscripción desde el siguiente botón:

 
Contacto:
E-mail:
Teléfono: (571) 6818530 - 4583509 en Bogotá, Colombia
Celular: (57) 3118666327 - 3134911453
 
  Detalles del Evento

Auditoría Forense.

Horario: 8:00 A.M - 5:00 P.M.

Justificación:

Las organizaciones hoy en día enfrentan diversos tipos de riesgos los cuales son cada vez más dinámicos y agresivos. Es por ello que las empresas deben estar preparadas para actuar rápidamente frente a situaciones que comprometen los activos y su reputación. Generalmente un perpetrador testea el control interno a través del abuso y poco a poco incrementa sus ataques hasta que es descubierto. Para ese momento los directivos de la corporación deben decidir sobre un proceso de investigación del fraude y si es conveniente continuar con el proceso judicial. Sin embargo, muchos profesionales actúan irresponsablemente en medio del calor de la situación cometiendo cualquier cantidad de errores que generalmente cuestan dinero o en el peor de los casos conllevan a la inadmisión del elemento material probatorio recolectado como evidencia.

Es por ello que las organizaciones deben estar preparadas con recursos tecnológicos y humanos para investigar conductas antiéticas, calcular los impactos y soportar un caso penal si fuera necesario.

La interactividad y complejidad en los ejercicios propuestos serán el eje central de este entrenamiento donde los asistentes recibirán material teórico y retroalimentación sobre su desempeño. Prepárese para actuar, interactuar y aprender.

Objetivos Generales:

  • Utilizar herramientas para determinar tendencias fraudulentas y operaciones inusuales
  • Diseñar el proceso de investigación acorde a cada organización
  • Presentar procedimientos forenses para levantar la evidencia en apropiada forma como soporte a proceso judicial.
  • Entender el funcionamiento de la cadena de custodia
  • Asegurar el decomiso digital y decomiso de elementos físicos
  • Persuadir y entrevistar
  • Atender un caso en la corte o juzgado

Alcance:

La investigación de fraudes y por ende la auditoría forense son actividades que son ejecutadas por diversos profesionales, los cuales se enfocan en determinados negocios, actividades económicas o tipos de activos. Por lo tanto, este taller está diseñado para todos aquellos que desean afinar sus instintos investigativos y consideran la práctica forense enfocada a fraudes como parte de su carrera profesional.

Temas:

  • Investigación de fraude y metodología - Planeación y ejecución
  • Herramientas para investigar
  • Evaluación del riesgo del fraude a nivel del ser - Empleado ideal y el comportamiento fraudulento
  • Investigación online y análisis de fuentes de información y debida diligencia, derechos y libertades en internet.
  • Predicción del fraude con Herramientas Tecnológicas, uso de la analítica y Big Data como método innovador para la predicción, prevención y detección del fraude.
  • Auditoria Forense, Combatiendo la ilegalidad con inteligencia
  • Plan de la auditoría forense
  • Decomiso
  • Cadena de Custodia
  • Entrevistas, aplicaciones, metodología y preparación
  • La solemnidad y frialdad de las cortes, Perito y Testigo Experto
  • Reporte Forense
  • Preparación del caso, desacreditación, conflicto de intereses, informes y archivos de documentos

Resultados Esperados:

  • Planear un proceso de investigación
  • Planear una auditoría forense
  • Recolectar evidencia forense en apropiada forma para soportar un litigio
  • Evitar errores en las entrevistas con testigos
  • Conocer el procedimiento de cadena de custodia
  • Fortalecer la preparación de un caso para un litigio
  Lugar

Bogotá, Colombia - Hotel Capital

Tarifa especial en el hotel para asistentes de otras ciudades

Importante: Si usted reside fuera de Colombia y está interesado en participar, por favor contáctese al correo 

  Facilitador

Julián Ríos - Medellín, Colombia

Experto Examinador de Fraude (CFE), científico en informática forense, ciberseguridad, anti-fraude, hacking ético, gestión de incidentes,contrainteligencia, analítica de big data y desarrollador de software y soluciones para la detección de fraudes. Colaborador de Auditool.

117.2

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) y Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable, egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera, y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

117.2

  La inscripción incluye
  • Material con modelos, formatos, herramientas y casos prácticos.
  • Certificado de asistencia que indica que es válido por 16 horas de educación continuada
  • Almuerzo y coffee breaks
  • Parqueadero gratis
  • Descuento para Socios Auditool
  • Suscripción en www.auditool.org por 1 mes (Para los socios se ampliará su membresía por este tiempo)
  Tarifa de inscripción


 Socios Auditool Col$ 1.190.000 + IVA (US$ 470 Aprox.)


 No Socios Auditool Col$ 1.290.000 + IVA (US$ 510 Aprox.)

Descuentos especiales para grupos. Mayor información en 

  Proceso de Inscripción - Consignación Bancaria:

Banco: Davivienda
Nombre de la Cuenta: Auditool S.A.S. - NIT: 900.622.534 - 5
Tipo de cuenta: Corriente
Número de la cuenta: 477969998202

Una vez realizada la consignación o transferencia, por favor enviar copia de esta  y diligenciar formulario de inscripción.

  Contacto

Cualquier inquietud adicional, por favor contactarse en Bogotá, Colombia, al correo  o al teléfono fijo 57 1 6818530. Celular: 3118666327 

  Testimonios

Seminario Internacional Auditool:
Formación Integral en Prevención del Fraude para Auditores. Por: Marta Cadavid - Julián Ríos. Octubre de 2017


Francisco Javier Hernandez (Banco de los Trabajadores S.A) Honduras
 Muy buenos los temas vistos. Se hará todo lo posible para implementarlos en la institución.

Mariela Montesdeoca (Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco) Ecuador
 Felicitaciones por el seminario, muy bueno, amplían nuestros conocimientos, muy buenos los capacitadores, se nota que tienen experiencia y saben del tema. Sigan adelante, un abrazo desde Ecuador, será un gusto volver a asistir a otra capacitación con los mismos capacitadores. Muchos éxitos y bendiciones.
 
Edgardo Martin Reyes Reyes (Cooperativa CACEENP) Honduras
El seminario es de mucha utilidad en lo personal y para mi organización; los expositores y el material muy buenos. Un seminario muy entretenido y participativo. Me voy con las expectativas cumplidas.
 
Luis Alfredo Patiño (Universidad Pontificia Bolivariana) Colombia
Excelente seminario. La calidad de los temas y el conocimiento de los expositores nos dieron herramientas importantes para trabajar en nuestras empresas. Gracias
 
Maria Isabel Villamizar Pinzón (Cooprofesores) Colombia
 Manifestarles mis agradecimientos por tan excelente Seminario. Los objetivos y propuestas en la oferta de la publicidad de la capacitación, fueron cubiertas por los consultores contratados. Hubo una adecuada pedagogía para la transmisión del conocimiento.

Roselay Serrano (Conconcreto) Colombia
 El seminario nos permite complementar nuestros procesos en la organización y enriquecer nuestro entrenamiento en este difícil trabajo de Auditorías. Agradecemos su conocimiento y dedicación.
  
Marlin Sulay Barón Angarita (Fundación de la Mujer) Colombia
 Muy bueno, nos ayuda a mejorar nuestro hacer, esencialmente en mejorar la evidencia de auditoría en donde prestamos nuestros servicios. Estar atentos a los procesos de levantamiento de evidencia.


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