Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para el Sector Real (5 Horas CPE)

  • Profesor: Marta Cadavid, Auditool
  • Nivel: Intermedio
  • Duración:
Acceso para Socios

Tabla de Contenidos

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Nivel
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para el Sector Real

Descripción

Descripción del Curso:

El propósito del presente curso es dar a conocer los aspectos de mayor trascendencia sobre el Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo, su impacto en el sector real de la economía y la importancia de la implementación de un sistema de Autocontrol de Gestión.

Certificado de Participación (CPE):

Los certificados de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:

1. Descargar las guías correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.

Datos del Curso:

Modalidad: 100% Virtual
Disponibilidad: 24/7

Acceso:

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Profesor

Marta Cadavid

Contadora Pública con Especialización en Gerencia Financiera y Máster en Economía Financiera con doble titulación en Colombia y España con amplia experiencia en diferentes cargos contables y administrativos; enfocando su carrera y estudios a la prevención e investigación de los delitos contra el patrimonio económico, tales como : El fraude, lavado de activos, narcotráfico, financiamiento al terrorismo y corrupción. Cuenta con las siguientes certificaciones:

  • Certificación CAMS (Certified Anti Money Specialist) por ACAMS (Association of Certified Anti Money Specialist).
  • Certificación CFE (Certified Fraud Examiner) por ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).
  • Certificación AML (Anti-Money Laundering) por FIBA-FIU (Florida International Bankers Association y Florida International University).
  • Certificación en Administración del Riesgo LA/FT para el sector empresarial por FIBA–FIU–FELABAN–SS&R.

Medellín, Colombia

Auditool

Es una Red de Conocimientos especializada en Auditoría y Control Interno que le permite a los Auditores y Profesionales que laboran en estas áreas, tener acceso a metodologías de trabajo fundamentadas en buenas prácticas internacionales, entrenamiento en línea, listas de chequeo, modelos de papeles de trabajo, modelos de políticas, herramientas para la gestión de riesgos, entre otras. Permitiendo mejorar las prácticas de trabajo, ahorrando tiempo, creando y protegiendo valor en las organizaciones.