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ISSN IMPRESO: 2665-1696 - ISSN ONLINE: 2665-3508

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Este programa de auditoría interna adopta mejores prácticas para la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las entidades del Sector Financiero, el mismo le permitirá a AI asegurar la implementación y el cumplimiento de la normatividad vigente de LA/FT.

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spreadsheet P2 - Programa de Auditoría SARLAFT (113 KB)


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Auditoría Interna

Esta herramienta, que parte de una metodología práctica de trabajo fundamentada en las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por el IIA, sirve de referencia a los auditores internos en temas de lineamientos, planificación, ejecución, informes y calidad, esto le permitirá al auditor alcanzar su máxima eficiencia en la implementación de herramientas de auditorías a distancia y auditorías continuas, y aportar y proteger valor en sus clientes u organización.