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Lista Clinton Actualizada

 

La Lista Clinton es una base de datos, o “lista negra” llamada oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list, es una lista dónde se agrupan empresas o personas de todo el mundo que para los Estados Unidos de Norteamerica, han tenido nexos con dineros del narcotráfico, han sido narcotraficantes o han estado inmersos en delitos de lavado de activos.

Esta lista es redactada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y se creó en el año 1995 durante el mandato del presidente Bill Clinton, de allí toma su nombre común: “lista Clinton”, como parte de una guerra contra el narcotráfico, una herramienta que bloquea a un grupo de personas dentro de un mundo financiero, prohibiendo también que ejerzan negociaciones con empresas Estadounidenses. Dentro de su país estas empresas o personas, no incurren en delito, pero las empresas gringas que contraten con ellas si cometen un delito penado en el país del Norte.

Para bajar la Lista Clinton Actualizada, directamente de la página del U.S. The Department of Treasury., desde el siguiente link:

http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/

Comentarios   

 
0 #4 Carolina Cubillos León 24-02-2014 19:34
El link solo deja descargar el archivo en .pdf, quisiera saber si desde ese link se puede descargar algo mas, gracias
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0 #3 GUILLERMO ORREGO 04-03-2011 21:17
Me interesa concoer sobre el tema
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0 #2 Andres Jaramillo 14-02-2011 20:18
Necesito la NIA 706 "Parrafos de énfasis y párrafos de otros..." completa y en español, quien me pueda colaborar le agradezco
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+3 #1 Ana Pineda 20-01-2011 19:01
Me interesa estar actualizada en noticias que tengan que ver con el tema
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